По данным источника, расследование направлено против компании Best In Asociados, которая занималась продажей часов известных брендов в Мадриде и других городах Испании без уплаты необходимых налогов. Подозрения вызывает партия из 38 элитных часов, общая стоимость которых оценивается в полтора миллиона евро.
Среди клиентов этой компании были Дани Карвахаль из мадридского «Реала», Санти Касорла из «Овьедо», защитник «Севильи» Сесар Аспиликуэта, полузащитник «Бетиса» Джовани Ло Чельсо, а также бывший футболист английского «Манчестер Сити» Давид Сильва. Ожидается, что вскоре они будут допрошены для выяснения обстоятельств дела.
Андорра является зоной с пониженной налоговой нагрузкой, и потому регулярно предпринимаются попытки использовать карликовое государство между Испанией и Францией для контрабанды.
